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黑吃黑、骗中骗:男子卖卡给骗子拦截诈骗款项

时间:2016-05-04 17:42:58 来源:中安在线

  中安在线讯 据安徽商报消息,提起电信诈骗,人们无不深恶痛绝。近日,铜陵市警方侦破了一系列离奇的电信诈骗案件,案件离奇的不是诈骗手段,而是作案对象,他们针对的不是普通百姓,而是实施电信诈骗的骗子。这是铜陵市警方首次侦破的“黑吃黑”电信诈骗案。骗子如何“吃”骗子?“骗中骗案”对市民来说又有何值得警示意义?昨天,记者采访了案件侦办人员,深入了解了该案侦破的来龙去脉。

  [螳螂捕蝉:电信诈骗]天上掉下一笔生意

  2015年12月18日,做工程的铜陵人江某来到铜陵市公安局刑警支队报案,称被诈骗10万余元。江某说,2015年12月15日,他收到朋友谷某的短信,内容大致是有个人有工程要做,并附上了这个人的联系号码。

  谷某是江某多年的好友。既然是朋友介绍的业务,江某深信不疑,立即拨打了这个电话,和对方联系。电话中,对方称是池州市看守所的李主任,说看守所有一个操场工程要做。两人就该工程在电话中进行了商谈,达成了初步合作意向。

  12月16日9时许,“李主任”主动打电话来,和江某商谈操场工程的事。之后,“李主任”又说单位还要进一批军用高低床,如果江某想做这笔生意,就一并让给江某做了。江某表示自己没做过军用物资供应生意,不知道进货渠道。“李主任”说,自己以前都是向生产厂家直接进货的,后来因为生意上的事和厂家闹了矛盾,不好和对方再接触了,让江某和厂家联系进货,江某可以从中赚点差价。随后,“李主任”将厂家的电话给了江某。

  江某和对方联系后,得知厂家确实有那种高低床,但必须先汇款后提货。经过讨价还价,双方谈好价格,一张床1680元,配两张床垫,床垫800元一张。

  两次汇出十万余元

  上午10时许,江某给对方发来的工商银行账号汇去67200元。12时许,又给对方发来的另一个工商银行账号汇去了34000元。

  钱汇出去后,江某和“李主任”联系,发现其电话已关机。江某感觉不妙,电话询问朋友谷某是否了解“李主任”。谷某说,短信是一个池州的朋友发给他的,由于自己已经不做工程了,就将信息转发给江某。江某将发生的事情以及自己的担心告诉了谷某。谷某赶紧向池州的朋友询问,那位朋友却表示并不认识所谓的“李主任”,是对方在网上看见其公司介绍,主动联系做工程事宜,由于自己做不了,就好意将信息发给了谷某。

  江某赶紧通过其他关系打听得知,池州看守所根本没有“李主任”这个人,也没有操场工程要做,更没有要进军用高低床这件事。这件事无疑是一个精心设计的骗局,江某赶紧向刑警支队报案。

  两个账户牵出骗子

  由于涉案金额巨大,警方立即成立专案组,抽调精干警力展开侦查。

  江某一直没有和“李主任”以及厂家代表见面,仅仅是通过电话联系。通过对两名犯罪嫌疑人的电话号码进行追踪侦查,民警没有发现有价值的线索,这两张电话卡都是不记名的。此外,江某先后给骗子汇去两笔钱,第一笔汇给了郭某的账号,第二笔汇给了刘某的账号。民警又通过这两个账户顺藤摸瓜,寻找骗子。

  最终,警方锁定了郭某的身份,证实江某汇给对方的第一笔钱67200元就是郭某取走的。郭某有重大嫌疑。

  经查,郭某,女,58岁,北京通州人。 2016年1月25日,铜陵警方以涉嫌电信诈骗对郭某网上追逃。当日,北京市公安局通州分局刑警支队将犯罪嫌疑人抓获。

  [黄雀在后:“掐卡”诈骗]微信群里批量办卡

  郭某交代,她不知怎么就被拉进了一个微信群,该微信群里有一个人总是发开卡(办银行卡)、收卡的信息,此人网名叫“海洋”,后来加郭某为好友。通过微信聊天,“海洋”说可以帮助她免费办理银行卡,而且有办法帮她轻松挣钱。禁不住忽悠,郭某答应试试看。

  2015年11月,郭某和“海洋”见面,在四家银行各开了一张银行卡。之后她将银行卡交给了“海洋”。

  2015年12月16日上午,郭某接到“海洋”的电话,说银行卡里进钱了,让她去昌平区天通苑附近工商银行办理挂失并取钱,承诺卡里的钱给郭某30%。郭某和“海洋”来到这家工商银行,先以银行卡丢失为由办理挂失,然后补办了银行卡,此后将卡里67200元全部取出。这笔钱正是铜陵市江某被骗的第一笔钱。钱取出来后,“海洋”分给郭某2万元。

  显然,这个网名叫“海洋”的男子是郭某的上线。但郭某平时和“海洋”都是微信联系,并不知道其真实身份,更不知道其家庭地址。警方想出一条妙计,让郭某以感谢帮她赚了2万元钱为由,约“海洋”出来吃饭,顺便介绍几个朋友给他,一起赚钱。“海洋”不知是计,欣然赴约。专案组民警赶赴北京,3月1日将“海洋”抓获。

  专门将卡卖给骗子

  抓获“海洋”之后,警方对其住址展开搜查,当场查获不记名电话卡25张,以及一本记满开卡账号的记账本。“海洋”真名叫张某,河北保定人。张某如实交代了“黑吃黑”的犯罪事实。

  在过去的生意中,张某认识了刘某。 2015年,刘某找到张某说有个业务比较来钱,问他可愿意干。这个业务就是“掐卡”。所谓“掐卡”,即开户人使用本人身份证到银行办理银行卡、预留查询电话和查询密码后,以40元至120元不等的价格将卡出售给买卡人。开户人则通过电话银行、网上银行“跟踪”该卡,一旦发现卡上有资金到账,立即将卡挂失,这样实际持卡人手里的卡就宣布无效,开户人就可以重新到银行补办一张卡,将卡中钱款取出据为己有。

  刘某说,市民凭自己的身份证就可以到银行办卡,何必借这种渠道获得银行卡?买卡的人肯定是从事非法活动,出了事一定不敢报警。张某一听,喜出望外,两人一拍即合。

  发现进账挂失取款

  张某通过微信群和其他渠道发布办卡信息。从2015年10月到落网,大约卖出去两三百张银行卡。张某将这些卡的卡号、密码、办卡人身份信息、电话等信息详细记在本子上,随时在网上跟踪这些银行卡,一旦有钱进账立即拦截。所得赃款刘某得40%,张某得30%,办卡人得30%。这就是为何这起电信诈骗案第一次要求将钱汇到郭某账户,之后又让汇到刘某账户的原因。“李主任”发现第一笔钱被人“打劫”了,只好临时改换。

  张某、刘某等人没有料到,实施电信诈骗的不法分子是不敢报警,但无辜失财的被害人会报警。由于被害人江某及时报案,铜陵警方通过查询开户信息,很快锁定犯罪嫌疑人郭某。专案组顺藤摸瓜,赴河北、北京调查取证,查明该团伙成员多达13人,5人已经到案。

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